Деятельности OFAC по отношению к криптовалютам

Управление по контролю за иностранными активами США (US Office of Foreign Assets Control/OFAC) — это орган финансовой разведки и правоприменения Министерства финансов США.

Что такое Управление США по контролю за иностранными активами (OFAC)?

Офшорное управление США (OFAC) — это орган финансовой разведки и правоприменения Министерства финансов США. Его основное предназначение заключается в создании, публикации и публикации Списка специально обозначенных граждан или заблокированных лиц (SDN), который представляет собой список физических лиц либо контролируемых странами организаций для борьбы с ними. В задачи OFAC входит наложить экономические и торговые санкции на членов этого списка.

К числу таких лиц и стран относятся террористы, торговцы наркотиками или участники внешней агрессии. Санкции могут быть наложены и за другие незаконные действия, например, за кибертерроризмом. За нарушение правил, активы блокируются, а гражданам США запрещает взаимодействовать с ними. В чрезвычайных ситуациях санкции утверждаются Конгрессом или Президентом США.

С 2021 года OFAC начал пресекать деятельность криптовалют с 2020 г., расследуя транзакции ведущей биржи цифровых активов Coinbase и штрафуя такие компании, как BitPay, и предупреждая фирмы, помогающие жертвам вымогательства заплатить злоумышленникам, что они могут быть наказаны.

Кроме того, OFAC может ввести санкции на основании мандатов Организации Объединенных Наций. Список SDN на 2021 год включает Балканы, Зимбабве и Россию в связи с оккупацией Крыма в 2014 году.

Изначально OFAC был создан в 1950 году, когда Китай вступил во Вторую Корейскую войну. Тогдашний президент США Гарри Трумэн объявил это чрезвычайной ситуацией и заморозил все китайские и корейские активы, которые находились под юрисдикцией США.

Связанные термины