Скам

Скам (Scam) — это схема, направленная на выманивание у людей денег или криптовалюты.

Что такое скам?

Криптовалютные мошенничества в последнее время приобретают все более угрожающие масштабы и стали популярным способом обмана криптовалютных инвесторов со стороны мошенников.

Криптовалютное мошенничество может приобретать различные формы - в том числе шантаж, фиктивные инвестиционные схемы и поддельные бизнес-возможности. В прошлом также были распространены схемы Понци и поддельные первичные предложения монет. Скаммеры могут рассылать пользователям текстовые сообщения либо электронные письма с просьбой заплатить биткоином.

Схемы Понци — это один из видов инвестиционного мошенничества, в котором могут использоваться BTC и другие виртуальные валюты, когда существующим инвесторам выплачиваются средства, собранные с более поздних инвесторов.
В деле SEC против Шейверса организатор предполагаемой схемы Понци рекламировал инвестиционную возможность, которая ложно обещала инвесторам доходность до 7% в неделю. Кроме того, схема обещала инвесторам, что средства будут использованы для покупки большего количества BTC. По оценкам Chainalysis, только в 2019 году одна схема Понци принесла примерно 2 миллиарда долларов, в которой были задействованы BTC и Ethereum.

Связанные термины