Методы борьбы с отмыванием денег на крипторынке
Борьба с отмыванием денег (Anti-Money Laundering, AML) — это набор международных законов, установленных для борьбы с преступными организациями или частными лицами, отмывающими деньги через криптовалюты в реальные деньги.
Что такое борьба с отмыванием денег?
«Борьба с отмыванием денег» (AML) — это совокупность законов и правил, установленных для предотвращения незаконного оборота денег по всему миру. Под отмыванием денег понимается процесс сокрытия происхождения (незаконно полученных) денежных средств посредством прохождения их через обычно сложную последовательность переводов или транзакций. Как правило, эти операции являются законными и, соответственно, не будут замечены, что позволит первоначальному владельцу незаконных средств использовать их в законных целях.
AML направлена на такие виды преступной деятельности, как незаконная торговля товарами (наркотики, контрабанда и т.д.), коррупция в государственных учреждениях, уклонение от уплаты налогов и др. Значительную роль в ПОД/ФТ играют финансовые учреждения.
